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[多选题]
网上银行业务具有()功能。
A.账户管理
B.转账汇款
C.资金归集
D.集团服务
E.资金管理
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A.账户管理
B.转账汇款
C.资金归集
D.集团服务
E.资金管理
第1题
网上银行业务是指通过因特网向客户提供的自助式金融服务,具有()等功能。
A、账户管理
B、转账汇款
C、金融理财
D、自助缴费
E、集团服务
F、资金管理
G、电子商业汇票
第6题
第7题
B、开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制
第9题
A.《证券账户非现场开户实施暂行办法》
B.《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》
C.《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》
D.《网上银行业务管理暂行办法》