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题目内容
（请给出正确答案）
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
答案
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第1题
A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录
B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录
C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息
D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联
第2题
A.密切接触者或可疑暴露者必须进行医学观察。
B.医学观察包括居家隔离医学观察和集中隔离医学观察。
C.医学观察期限为被观察对象自最后一次与病例发生无有效防护的接触或可疑暴露后14天。
D.观察期满未发病者可恢复正常的学习、工作和生活。
第3题
A．这种契约会减少本应采取的各种风险管理措施
B．这种契约会使损失发生的概率上升
C．这种契约为道德风险成长提供了动力
D．以上选项都正确
第4题
A.设备公司编制的检查表
B.国家、地方的相关安全法规、规定、标准和规范，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程
C.安全技术交底
D.国内外行业、企业事故统计案例，经验教训
E.对机械设备进行分析得出能导致引发事故的各种不安全因素的基本事件，作为防止事故控制点而列入检查表
第5题
第6题
A.可以由人民调解委员会根据调解纠纷的需要，指定一名或者数名人民调解员进行调解
B.由当事人选择一名或者数名人民调解员进行调解
C.人民调解员如果与本案有直接的利害关系，应当退出调解，由其他人民调解员进行调解
D.一经指定不得更换
第7题
A.从可疑的损伤部位开始
B.向头端逐个皮节进行感觉检查
C.直到患者报告感觉变为正常为止
D.检查者对损伤区域内的关键感觉点仔细检查，进行轻触觉和针刺觉的分级记录
E.以上均正确
第8题
A.新闻舆论监督必须在中国共产党领导下开展和进行
B.新闻媒体应当对典型案例进行剖析，发挥警示作用
C.新闻媒体应当坚持党性和人民性相统一，坚持正确导向
D.对于群众提供的舆论监督线索，应当立即全部刊播
第9题
A.查看箱(包)外形是否有异常
B.所有箱(包)逐件通过安检仪器进行检查
C.经过安检仪器检查后，对有可疑物品的箱(包)要打开箱(包)检查
D.对没有疑点的物品，可以实施开箱(包)抽查
第10题
A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
第11题
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
