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[判断题]

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，除了向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项告外，还应当立即向当地公安机关报告，并将情况逐级上报分、总行法律合规部和保卫部。（)

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发布时间：2022-08-20

更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，除了向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项告外，还应当立即向当地公安机关报告，并将情况逐级上报分、总…”相关的问题

第1题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)

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第2题

《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定，C类岗位为流动柜员岗。（)

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第3题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，异地各机构的监督（扫描)凭证通过外聘公司向监督中心传递。（)

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第4题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，各机构应指定专人与外聘公司办理封包交接，无论交出还是接收，均需在本机构的《重要物品登记簿》上办理登记，监督中心接收监督凭证可以无需记载。（)

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第5题

全面风险管理认为，商业银行的全面风险管理应当是渗透到银行经营管理活动中的一系列行为。下列陈述

正确的是()。

A．全面风险管理只由董事会和风险管理部参与

B．业务部门和运营部门不在风险管理上浪费资源

C．全面风险管理是一个过程

D．全面风险管理不需要关注内部运营状况

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第6题

总行运营管理部是同业账户的牵头管理部门，牵头负责存放境外同业账户的对账工作。（)

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第7题

稽查至局的职责主要包括()。

A.组织监督证券期货反洗钱工作

B.草拟行政案件审理、听证等工作的规则和实施细则

C.负责组织、指导全系统的法制调研工作

D.组织境外监管合作案件的协查

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第8题

总行运营管理部牵头组织全行金融消费者权益保护工作的日常检查和监督，每半年对全行金融消费者权益保护工作开展情况进行一次全面检查。（)

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第9题

因业务发展或管理需要等原因，营业机构进行撤并或分拆时，管辖分行提出业务处理方案，总行运营管理部审核并进行业务指导，总行信息科技部负责技术支持，分行组织具体实施工作。（)

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第10题

银行业从业人员的下列行为，符合"反洗钱"规定的有()。

A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

B.熟知银行的反洗钱义务

C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

E.工作怠慢，经常迟到早退

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第11题

轻型柜台的新增、撤除、搬迁，由分行按运营管理重要事项核准流程报总行运营管理部核准后办理，设备变更由分行运营管理部核准后办理。（)

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