题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
大额存单开户交易,个人客户应提交的授权资料为()
A.大额存单认购协议书
B.卡凭证
C.客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件
D.客户影像
答案
ABCD
A.大额存单认购协议书
B.卡凭证
C.客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件
D.客户影像
ABCD
第4题
A.1万美元以上(含1万美元)
B.5000美元以上(含5000美元)
C.50000美元以上(含50000美元)
D.以上均错误
第5题
A.30万*3*4%/360-30万*3*0.03%/360
B.30万*4*4%/360-30万*4*0.03%/360
C.30万*10*4%/360-30万*10*0.03%/360
D.30万*11*4%/360-30万*11*0.03%/360
第8题
A.向分支机构开户网点提交《授权事项变更通知书》
B.向分支机构开户网点提交《终止授权通知书》
C.向集团总部开户网点提交《授权事项变更通知书》
D.向集团总部开户网点提交《终止授权通知书》
第10题
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人,也包括单位账户,即要核实单位账户的法人,多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程,插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录,账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务”要求,是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
第11题