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[判断题]
大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为
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第1题
A.因客户原因客户要求冲回账务的,各级机构不得为其办理
B.对于因客户停止服务且根据协议要求退费的(如对公存款账户销户时需退回部分账户维护费的情况)
C.通过大额支付系统、小额支付系统及行内汇划等途径办理电汇业务
D.通过隔日错账冲正对发生其他网点的错账交易进行冲正
第2题
A.在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B.与承兑银行具有真实电话委托付款关系
C.资信状况良好,具有支付汇票金额的可靠资金来源
D.开通大额或小额支付系统,具备异地资金汇划功能
第3题
A.单人操作,印、押(压)、证、机管理漏洞
B.账务核对不及时,盗用、挪用联行资金
C.大额资金汇划未办报批手续
D.错账、乱账
第4题
A.大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇
B.利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇
C.以外币现钞分拆不同个人结汇
第9题
第11题