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[多选题]
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
A.上级法人
B.主管单位
C.关联企业
D.客户层次
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A.上级法人
B.主管单位
C.关联企业
D.客户层次
第3题
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
E.活期存款账户
F.定期存款账户
第6题
A.基本存款账户账号
B.基本存款账户编号
C.《人民币单位银行账户管理协议》
D.《开立单位银行账户申请书》
第7题
A.授权柜员
B.账户管理员
C.运营主管
D.支行行长
第8题
A.驻在地驻在地
B.临时活动地临时活动地
C.临时活动地驻在地
D.驻在地临时活动地
第9题
A.账户管理员初审
B.营业部经理审批
C.支行行长复审
D.总行清算中心复审
第10题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第11题
A.单位银行结算账户
B.临时存款账户
C.专用存款账户
D.个人银行结算账户