首页 > 大学专科

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-10-23

更多“联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。()”相关的问题

第1题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。（)

点击查看答案

第3题

在银行卡办理业务中，有下列行为的(),给予有关责任人员警告至记过处分，后果严重的，给予记大过至开除处分。

A.为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡

B.开卡之前先对客户身份进行联网核查

C.代申请人在申请材料上签字，造成风险

D.未按规定核实客户身份，客户签名和客户身份证件等资料

点击查看答案

第4题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定，各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时，不论是否实时办理银行业务，必须在业务办结之前进行联网核查。（)

点击查看答案

第5题

履行客户身份识别义务时，应通过公安机关建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（）

点击查看答案

第6题

柜面系统因网络连接失败等系统故障不能正常进行联网核查的，相应分行应及时按照《中信银行柜面业务运营重大事项报告制度》相关要求报告总行。（)

点击查看答案

第7题

在客户身份识别环节，对于身份证件为身份证（含临时身份证)的，需进行联网核查。对于证件可以通过

点击查看答案

第8题

银行机构在办理那些人民币银行业务时，应进行联网核查？

点击查看答案

第9题

企业客户申请办理账户开立业务、存续期内账户户名、法定代表人或单位负责人、注册地址、经营范围等重要信息发生变更的，经办机构需进行手机号码信息联网核查。（)

点击查看答案

第10题

银行机构应建立健全联网核查应积机制，确保联网核查和各项规定业务的正常、合规开展。（）

点击查看答案

第11题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订，联网核查系统运行及日志管理。（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

期货从业资格考试难吗基金从业资格证编号查询入口官网基金从业资格证的用处银行从业资格证科目考试时间安排 2024年统考证券从业退费时间：5月10日15时至5月17日15时期货从业资格证可以从事哪些工作基金从业考过了怎么申请证书？基金从业资格证在哪考初级银行职业资格下半年安徽各科目考试分值期货从业资格证是什么

下载APP

关注公众号

TOP