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[单选题]

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

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发布时间：2022-08-15

更多“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。”相关的问题

第1题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进

行报告。()

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第2题

下列那些交易属于人民币可疑交易()

A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

B.短期内资金分散转入、集中转出

C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

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第3题

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易()。

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

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第4题

按性质可把结算分为现金结算和转帐结算。现金结算是指（)

A.在同一城镇范围内收付款人之间的经济往来通过银行办理划拨转帐的收付行为

B.通过银行票据或转帐方式来完成货币收付行为的结算

C.由现金方式来完成货币收付行为的结算

D.收付款人不在同一城镇或地区的银行开户而进行款项划拨的收付行为

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第5题

结算还可按地域不同划分为同城结算和异地结算。同城结算是指（)

A.在同一城镇范围内收付款人之间的经济往来通过银行办理划拨转帐的收付行为

B.通过银行票据或转帐方式来完成货币收付行为的结算

C.由现金方式来完成货币收付行为的结算

D.收付款人不在同一城镇或地区的银行开户而进行款项划拨的收付行为

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第6题

收付双方办理托收承付结算，收款人对同一付款人发货托收累计（)次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。

A.5

B.2

C.3

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第7题

活期存款账户存取款比较频繁，在银行与开户单位之间的资金往来中，由于双方______以及发生______等原因，会导

致双方账务不相符或产生______。为此，银行与开户单位之间就要进行账务核对。内外账务核对方式分为______和______。

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第8题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。（)

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第9题

国库单一帐户是指政府所有财政性资金集中在国库或国库指定的代理行开设帐户，所有财政资金收付

都通过财政部门在国库银行开设的单一帐户集中办理，实行财政直收直支。()

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第10题

非金融机梅支付服务是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供部分或全部货币资金转移服务，包括()。

A.网络支付业务

B. 发行电子货币业务

C. 预付卡发行与受理业务

D. 银行卡收单业务

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第11题

民法上的非票据的资金关系不包括()。

A.付款人对出票人欠有债务

B. 汇票的香本持有人请求汇票原本接受人返还原本的关系

C. 付款人处有出票人可支配的资金

D. 出票人与付款人之间订有信用合同，付款人允诺为出票人垫付资金

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