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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

公司内外勤员工发现反洗钱信息系统无法生成的异常交易或有洗钱嫌疑的客户行为后，应在发现后()个工作日内，填写()后提交所在中心支公司运营客服部反洗钱操作人员由其在系统中录入该异常交易。

A.5反洗钱可疑交易记录表

B.3可疑交易记录表

C.3反洗钱可疑交易记录表

D.5可疑交易记录表

答案

C、3反洗钱可疑交易记录表

发布时间：2022-11-23

更多“公司内外勤员工发现反洗钱信息系统无法生成的异常交易或有洗钱嫌疑的客户行为后，应在发现后（)”相关的问题

第1题

企业单位开通外勤助手业务后，由于管理人员可以定位到员工的位置，单位员工非工作时间的隐私无法保障。（)

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第2题

《反洗钱法（修订草案)》明确了市场主体申报受益所有人制度，并提出公司、企业等市场主体应当通过（)有关信息系统报送受益所有人信息。

A.反洗钱行政主管部门

B.市场监督管理部门

C.检察机关

D.公安机关

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第3题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求，通过自动采集系统内的反洗钱数据，定期生成符合监管部门要求的年度监管报表。（）

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第4题

金融机构应当建立反洗钱奖惩机制，对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬，对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任。（)

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第5题

分行合规管理部门发现本行员工存在洗钱嫌疑的,应立即向分管行领导或分行反洗钱领导小组报告。（）

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第6题

一家互联网家装平台公司,有30多人的销售团队分散在全国各地,负责平台上的入驻商家维护及开拓.公司发现,日常的销售人员的考勤、客户的跟进情况、以及一些产品、政策等培训都无法更好地传达和落地,企业管理者不知如何是好,是否有可行的办法？（）

A.建立销售团队签到机制,客户拜访通过签到来保证考勤,通过签到的数据可以来分析客户的轨迹,及时调整业务发展的重心

B.要求销售人员每到一家客户处,发一张客户的前台LOGO的照片

C.设置简单的拜访日志,通过模板帮助员工来降低日志填写的难度,从而提升日志的标准化和可分析的数据

D.通过群直播的功能,快速地完成培训,将视频转发到不同的群内或者不同群联播,保证信息的传播效果

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第7题

小步外勤不能自动生成数据分析。（)

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第8题

监管审查报告的调查结果表明，合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动？（）

A.只有遵约人员有反洗钱责任

B.发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

C.更新所有工作说明，包括反洗钱责任

D.在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

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第9题

根据反洗钱管理要求，员工应履行的反洗钱义务包括（）

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

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第10题

各反洗钱职责单元因需进一步排查可疑交易情况，无法于可疑交易预警发生（）内完成可疑交易初审工作的，经本部门负责人同意后，可适当延长至不超过（）内完成可疑交易初审；

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

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第11题

一个运营稳定的公司通常具有两个特点:充足的纯利润和具有市场竞争力的产品。基于网络大数据发现，一个公司需要把至少30%的纯利润投入新品研发，才能生产出具有市场竞争力的新品。目前，公司决策层需要制定纯利润在新品研发、扩大生产规模和员工待遇三个方面的分配比例，其中员工待遇方面的比例固定为20%。鉴于新品研发的周期长且不定能增加利润，员工A提议将超过50%的纯利润投入扩大生产规模中，进而提高产量，以期今后获得更多的纯利从上述观点可以得出以下哪项结论()。

A.提高现有产品的产量和生产具有市场竞争力的新品不可能并存

B.扩大生产规模是获得充足纯利润的必要条件

C.若采纳员工A的建议，将导致无法生产出具有市场竞争力的产品

D.只要不采纳员工人的建议，就能够使公司稳定运营

E.获得更多的利润是决策层不得不考虑的事情，因此应采纳员工A的提议

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