首页 > 大学本科> 医学

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-10-09

更多“对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。()”相关的问题

第1题

开户银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（)

点击查看答案

第2题

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（)个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

点击查看答案

第3题

对于因账户信息不准确且影响上海银行柜面大额支付核实工作的单位结算账户，柜员应及时通知客户经理，由客户经理联系客户在（)个工作日内到柜面办理信息更新。

A.3

B.5

C.7

D.10

点击查看答案

第4题

对于存款人存在以下()情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。

对于存款人存在以下（)情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，过渡性明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，与单位经营规模不符

点击查看答案

第5题

银行通过电子渠道非面对面为个人办理II、III类户的（)变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A.姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户

点击查看答案

第6题

纪检机关应当设立()，确定专门人员保管涉案款物，严格履行交接、调取手续，定期对账核实。

A.专用账户

B.专门场所

C.单独账户

D.隐蔽场所

点击查看答案

第7题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付不得为其开户。（）

点击查看答案

第8题

个人代理他人办理借记卡的，须做到()。

个人代理他人办理借记卡的，须做到（)。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

点击查看答案

第9题

当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户自开立之日起三个工作日后办理付款业务。（)

点击查看答案

第10题

自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区

点击查看答案

第11题

企业因“转户”原因撤销基本存款账户后申请重新开立的，银行机构应在账户管理系统“原基本存款账户编号”栏录入企业原基本存款账户编号。（)

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

期货从业资格证值得考吗基金从业资格证考哪些考试须知！2024年上半年初中级银行业专业人员考试注意事项，一定要看！内蒙古初级银行职业资格报名入口贵州2024年6月证券从业资格考试时间及科目：6月1日至2日期货从业资格考试是干嘛的 2024年基金从业资格考试时间海南银行从业资格报名时间河南2024年6月证券从业资格考试时间提醒基金从业资格证书考试科目

下载APP

关注公众号

TOP