客户交易层面具有典型可识别的特征包括客户对某些业务和产品的偏好、对某些交易渠道的偏好、金融服务使用的偏好、故意掩饰和隐瞒等特征（）

A.客户的交易

B.企图进行的交易

C.客户在我行的金融资产

D.客户身份识别的整个过程

A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系

B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域

C.交易监测范围应当覆盖全部客户

D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程

A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

C.监管部门或本行规定的其他情况

D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.客户声音

B.客户相貌

C.客户身份

D.客户身份识别的全部过程和结果

A．反洗钱内部审计报告应当提交董事会或审计委员会B．公司应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程C．各业务部门及业务推动部门、各分支机构应当对监控名单开展实时监测，在名单调整时，以上单位应当立即对存量客户以及上溯五年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告D．公司各单位在洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，可以根据洗钱风险管理需要自主决定是否开展实时监测和回溯性调查

支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（)材料。

A.重点可疑交易报告汇总表

B.客户的相关交易凭证复印件

C.客户的对账情况回执

D.客户重新识别的情况

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B.应当符合保密和安全的有关规定

C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D.应当符合法律规定的期限要求