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[判断题]

各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()

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更多“各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()”相关的问题

第1题

各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易,不论资金金额或资产价值大小,应及时以电子方式提交可疑交易报告。()
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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应当()以电子方式提交可疑交易报告。

A.在10个工作日内

B.及时

C.在5个工作日内

D.在5天内

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第3题

可疑交易需要在公司确认可疑之后多长时间上报()

A.3个工作日内

B.及时

C.5个工作日内

D.10个工作日内

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第4题

可疑交易区分不同分公司实行总、分公司三或四级审核。分公司应从可疑交易发生之日起()个工作日内(含交易发生之日)完成审核确认。若因特殊情况延长审核时限或交易发生长时间后补报可疑交易的(包括但不限于监管检查、行政调查或外部协查等),应在可疑交易审核意见中详细说明理由。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第5题

人民币收单资金清算中,跨行交易资金清算以银行卡组织确认的数据为准,收单行应在收到清算数据的(),将款项及时划拨到特约商户结算账户。

A.1个工作日内

B.2个工作日内

C.3个工作日内

D.5个工作日内

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第6题

采用竞争性谈判或者询价方式采购的采购代理机构应当在评审结束后()将评审报告送采购人确认

A.1个工作日内

B.2个工作日内

C.5个工作日内

D.7个工作日内

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第7题

根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》规定,属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门,在接到生产经营单位重大隐患销号申请后,应在5个工作日内对验收结论及验收程序予以形式确认。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

关于POS设备程序管理说法正确的是()。

A.我行POS程序改造需求由各一级分行提出并确认

B.总行软件开发中心负责全行POS程序版本管理及下发

C.一级分行可自行通过设备厂商或其他方式修改POS设备程序

D.一级分行应在收到下发的POS程序后5个工作日内下发至相关收单行

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第10题

检务部门签发证单出境应在2个工作日完成,入境应在5个工作日内完成;检验检疫机构签发的证单以验讫日期为签发
日期。( )
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第11题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.6

D.10

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