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[多选题]

与原建议相比,新版《四十项建议》对以下哪些方面进行了修订()

A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪

B.明确提出实施风险为本方法

C.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围

D.突出强调提高法人与法律安排的透明度

答案

ABCD

更多“与原建议相比,新版《四十项建议》对以下哪些方面进行了修订()”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第2题

金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第3题

全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

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第4题

洗钱最早出现()中

A.联合国公约

B.FATF四十项建议

C.洗钱控制法

D.联合国禁毒公约

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第5题

2012年,金融行动特别工作组(FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一,其中大规模杀伤性武器包括()

A.军用航天器

B.核武器

C.生物武器

D.化学武器

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第6题

《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准,将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。()
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第7题

油品价格这方面,我建议问问客户,是对价格敏感,还是对优惠多好敏感,与竞争对手相比,要学会避开自己的短处()
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第8题

一则公益广告建议,喝酒的人应该等到能够安全开车时再开车。然而,一次医院调查发现.喝完酒后立即被
询问的人低估了他们恢复开车能力所需的时间。这个结果表明,许多在开车前喝酒的人在遵从广告的建议方面有困难。 如果以下陈述为真,哪一项最强地支持以上论述?

A.如果有些人在喝酒之后必须回家,他们会忍住不喝酒

B.许多打算喝酒的人会事先安排一个不喝酒的人开车送他们回家

C.在医院中的被调查者也被问到恢复那些对安全驾驶影响不大的能力所需时间的长短

D.与在医院外的被调查者相比,在医院中的被调查者对自己能力的估计要保守一些

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第9题

①如果只是消极地让儿童自己发展,对他们的思想行为不加______,其后果是不堪设想的。②我眼睛虽然看

①如果只是消极地让儿童自己发展,对他们的思想行为不加______,其后果是不堪设想的。 ②我眼睛虽然看不见,却能摸出树叶______的对称图形。 ③同学们提出的十项建议,已经被校方______,大家就等着好消息吧。 依次填入划横线处的词语,最恰当的一组是()

A.干涉 精巧 采纳

B.干涉 精致 采用

C.干预 精巧 采纳

D.干预 精致 采用

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第10题

下列不属于团体中的治疗性因素是以下哪两项()。

A.利己主义

B.特殊性

C.咨询和建议的告知

D.自我表露

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第11题

新版KDIGO指南建议将()作为CKD患儿高血压的一线治疗方案

A.CCB

B.ACEI或ARB

C.β受体阻滞剂

D.利尿剂

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