题目内容
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[多选题]
银联柜面通业务是指客户通过银行柜面,利用现有的银联网络系统,实现银行卡在柜面进行跨行()等通存通兑业务操作。
A.余额查询
B.存款
C.取款
D.转帐
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A.余额查询
B.存款
C.取款
D.转帐
第3题
A.第三方银证存管业务
B.银期转账业务
C.银商通业务
D.B股银证转帐业务
第5题
A.银行卡存款
B.银行卡取款
C.银行卡间转账业务
D.银行卡账户余额查询
第8题
A.该银行应该对该客户进行重新识别
B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时,可调高该客户洗钱风险等级。
D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
第9题