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[判断题]
.基于企业生产经营过程中交易关系的融资模式主要有:基于预付款的融资、基于存货的融资以及基于应收账款的融资。()
答案
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第1题
第4题
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物