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[主观题]

办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。

办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。

A.真实性

B.及时性

C.一致性

D.合规性

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更多“办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。”相关的问题

第1题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。()
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第2题

银行有下列情形之一的,由外汇局依照《外汇管理条例》第四十七条予以处罚()。

A.办理结售汇业务,未按规定审核相关凭证或商业单据的

B.停办结售汇业务未按时报备的

C.未按规定将结售汇综合头寸保持在核定限额内的

D.未按规定执行中国人民银行和国家外汇管理局汇价管理规定的

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第3题

不占用额度的个人结售汇业务,可以凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料办理。()
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第4题

我行授权的外币兑换点办理的外币兑换业务、跨境人民币购售业务、自身结售汇业务等应按照国家外汇管理规定纳入结售汇统计。()
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第5题

银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。
银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。

A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理

B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理

C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理

D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

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第6题

在处理个人结售汇业务时,如果客户被列入分拆结售汇“关注名单”,经办网点应如何处理?()

A.直接拒绝办理客户业务

B.如客户为年度总额内的结售汇,可以为客户办理

C.如客户为年度总额外的结售汇,不得为客户办理

D.应比照超过年度总额的结售汇要求,经常项下须审核真实性证明材料,资本项下须经必要的核准

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第7题

为遏制个人以分拆等方式规避限额监管,对于多个人、多频次的个人结售汇行为,如无法直接确认为分拆结售汇的,应要求个人提交()后办理。

A.服务贸易等项目对外支付税务备案表

B.有交易额的相关证明材料

C.柜面运营例外事项审批表

D.国家外汇管理局核准件

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第8题

对于超场过个人结售汇年度总额的结场汇、售汇以及境外个人购汇场,应按照《个人外汇管理办场法实施细则》的相关规定,场凭相关证明材料办理,若委场托代办的,必须委托直系亲场属办理。()
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第9题

个人外汇业务监测系统不占用额度的资本项目结售汇录入,如无对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”,应填写“N/A”,备注栏注明审核的相关证明材料。()
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