重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 公务员考试> 银行招聘
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()1.行政处罚权2.建议处分权3.责令停业整顿4.吊销经营许可证。

A.1,2

B.2,3

C.3,4

D.1,2,3,4

答案

A、1,2

解析:

答案解析:根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号,通过2006年10月31日,施行2007年1月1日)第六章第三十二条,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(五)违反保密规定,泄露有关信息的;(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

更多“《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()1.行政处罚权2.建议处分权3.责令停业整顿4.吊销经营许可证。”相关的问题

第1题

接《中国人民银行法》的规定,中国人民银行的职责不包括()。

接《中国人民银行法》的规定,中国人民银行的职责不包括()。

A.发行人民币,管理人民币流通

B.监督管理黄金市场

C.对政府财政透支

D.维护支付、清算系统的正常运行

点击查看答案

第2题

《中国人民银行法》规定,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行机构进行检查监
督,该机构应当自收到建议之日起30天内予以回复。()

点击查看答案

第3题

发生假币误收行为,误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的,误收误付假币应向中国人民银行分支机构报告而不报告的,涉及假人民币的,按照《》第四十六条的规定予以处罚。

A.中华人民共和国人民币管理条例

B.中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法

C.中华人民共和国中国人民银行法

D.商业银行法

点击查看答案

第4题

《中国人民银行法》规定:“中国人民银行在国务院领导下,制定和实施货币政策,对金融业实施监督管理。”这表明中国人民银行______。

A.既是金融企业,又是银行的银行

B.既是国家机关,又是金融企业

C.既是国家机关,又是我国金融体系的领导力量

D.既是我国金融体系的领导力量,又肩负商业银行的职能

点击查看答案

第5题

:《中国人民银行法》规定:“中国人民银行在国务院领导下,制定和实施货币政策,对金融业实施监督管理。”这表明中国人民银行()

A.既是金融企业,又是银行的银行

B.既是国家机关,又是金融企业

C.既是国家机关,又是我国金融体系的领导力量

D.既是我国金融体系的领导力量。又肩负商业银行的职能

点击查看答案

第6题

根据中国人民银行法规定,国库由( )经理。

A.财政部

B.中国人民银行

C.国务院银行业监督管理机构

D.财政部和中国人民银行共同

点击查看答案

第7题

根据《中国人民银行法》的规定,下列哪些说法是不正确的?()A.中国人民银行为执行货币政策,可以在公

根据《中国人民银行法》的规定,下列哪些说法是不正确的?()

A.中国人民银行为执行货币政策,可以在公开市场上买卖国货,其他政府债券和金融债券及 外汇

B.中国人民银行可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行,兑付国债和其他政府债券

C.中国人民银行根据执行货币政策的需要,可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和 方式,但贷款的期限不得超过二年

D.中国人民银行不得向地方政府,各级政府部门提供贷款

点击查看答案

第8题

依据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行不得从事下列哪些业务?()

A.不得对银行业金融机构的账户透支

B.不得对政府财政透支,不得直接认购、包销国债和其他政府债券

C.不得向任何单位和个人提供担保

D.不得向地方政府、各级政府部门提供贷款

点击查看答案

第9题

《中国人民银行法》规定,我国的中国人民银行的法律性质是:

A.国家机关

B.企业法人

C.事业单位

D.其他组织

点击查看答案

第10题

2003年12月27日修正的《中华人民共和国中国人民银行法》规定:“中国人民银行在国务院领导下,制定和执行______,
防范和化解______,维护______。”
点击查看答案

第11题

在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定,由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝