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[多选题]

哪些情况下，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素决定是否与其建立或者维持业务关系()。

A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的

B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形

C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

D.受益所有人信息明确无疑义

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发布时间：2022-12-13

更多“哪些情况下，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素决定是否与其建立或者维持业务关系()。”相关的问题

第1题

会计规定，设定受益计划按照（）步骤处理。

A.确定设定受益义务现值和当期服务成本

B.确定设定受益计划净负债或净资产

C.确定应当计入当期损益的金额

D.确定应当计入其他综合收益的金额

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第2题

以下关于质量保证工作的描述正确的是（)。

A.质量部门应当具有独立的监督权力，不受进度、成本等因素的影响

B.当质量部门的要求与本部门领导要求发生冲突时，应当一律执行本部门领导的要求

C.只有在质量部门授权的情况下，才可执行与法规不符的工作

D.质量部门实施质量保证监督过程中，应综合考虑进度、成本等要素，酌情调整产品的技术或质量要求

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第3题

行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为时，对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务，从而影响他人名誉的，应当承担民事责任下列哪些选项属于认定行为人是否尽到该合理核实义务时应当考虑的因素()(第1026条)

A.内容来源的可信度

B.对明显可能引起争议的内容是否进行了必要的调查

C.内容的时限性

D.核实能力和核实成本

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第4题

不断的给客户灌输正确的投资理念，并且纠正客户不当的投资理念，让客户根据自己的风险承受能力

和收益预期，综合考虑产品的流动性和成本，进行组合投资。()

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第5题

将境内投资转变为“离岸融资”给企业带来的好处包括（)

A.在境内融资成本较高的情况下，企业综合财务成本更低

B.实现延迟购汇，享受人民币升值带来的额外收益

C.实现提前结汇，规避人民币升值带来的汇率风险

D.合理进行税务筹划

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第6题

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，重分类为以摊余成本计量的金融资产，应当

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第7题

对于合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，下列说法中正确的是（）

A.确认为当期损益

B.应当计入长期股权投资成本

C.计入其他综合收益

D.计入营业外支出

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第8题

市场无法实现污染的最优配置，因为_______只从污染中获得收益，而成本则强加于________。不存在____

____的情况下，企业将没有动机来考虑它们通过污染强加给社会的成本。污染的社会边际收益只是企业的 ________。只要边际收益________零，企业将继续排污，只有当边际收益为_______时，企业才停止污染。但是，在这一污染水平上，社会边际成本会很________，并且________社会边际收益

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第9题

在什么条件下，负的外部性能导致市场无效率？ a．将成本强加给不参与市场的其他人，但市场参与者

并不考虑这些成本 b．在边际社会成本大于边际社会收益的水平上实现市场平衡 c．能使一些人在不使其他人状况变坏，而其自身状况变好的情况下实现市场均衡 d．以上都对

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第10题

6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EuRIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）。

A.1250欧元

B.-1250欧元

C.12500欧元

D.-12500欧元

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