题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
确保交易各方身份的真实性是通过数字签名和()。
A.加密
B.商家认证
C.SET
D.SSL
答案
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A.加密
B.商家认证
C.SET
D.SSL
第1题
网上交易,参与交易的人是通过()来确认彼此的身份。
[A]数字信封传送自己的证书
[B]发带数字签名的邮件而把自己的证书传给对方
[C]认证中心确认后告诉参与交易的人
[D]签名
第2题
第3题
A.客户身份风险因素
B.客户地域风险因素
C.客户行业风险因素
D.客户交易风险因素
第4题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第5题
此题为判断题(对,错)。
第8题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报