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[多选题]

开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些()。

A.经营部门负责人

B.拟开立账户的对公客户

C.法定代表人

D.开户经办人

答案

BCD

更多“开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些()。”相关的问题

第1题

对公钱包支持绑定客户在商业银行开立的哪种账户?()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第2题

办理批量开卡业务的单位必须在我行开立对公存款账户,无法开立对公账户的,也可酌情办理批量开卡业务()
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第3题

客户需在我行办理对公存款周期计划,无需在我行开立对公结算账户。()
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第4题

开立交易资金汇总账户时,仅需要提交《对公人民币存款账户业务操作规程》中规定的全部开户资料
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第5题

对公资信证明可开立的品种包括:()。

A.单位账户开户证明

B.单位存款余额证明

C.单位贷款余额证明

D.缴款证明

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第6题

港澳地区及国外代理行在我外汇银行开立存款账户,对方是开户行,我方为账户行。()

港澳地区及国外代理行在我外汇银行开立存款账户,对方是开户行,我方为账户行。( )

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第7题

个人外汇整存整取资本存款账户仅可由本人外汇活期资本存款账户转入开立,部分支取或销户时也必须转回原转出的个人外汇活期资本存款账户。()
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第8题

单位外汇存款()

A.只能开立现汇账户

B.只能开立现钞账户

C.可以同时开立现汇和现钞账户

D.不能同时开立现汇和现钞账户

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第9题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。()
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第10题

机构外汇账户开立环节,开户行客户经理在识别客户身份基础上应根据具体情况确定是否需要履行加强型尽职调查程序。()
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第11题

开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

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