题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
答案
D、2017年7月1日
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
D、2017年7月1日
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第5题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第6题
A.在10个工作日内
B.及时
C.在5个工作日内
D.在5天内
第7题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第8题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第9题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
第10题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第11题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。