题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为()。
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
答案
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A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
第1题
A.人民币1万元
B.人民币5万元
C.1000美元
D.1000欧元
第3题
第4题
身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.客户申请开立账户
B.客户申请保管箱业务
C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
第7题
第9题
此题为判断题(对,错)。
第10题
A.临时机构
B.临时经营活动需要
C.在基本存款账户以外的银行取得借款的
D.与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位