根据《信达资产行业清单》以下属于高风险行业的是（)。

A.从事石油和天然气、煤炭、金属矿、非金属矿开采及辅助性活动相关企业管理人员(国有企业除外)

B.贸易及进出口行业相关企业管理人员

C.房地产(含房地产开发经营、中介、租赁等)相关企业管理人员

D.从事法律服务、会计、税务、公证、评估、精算、人力资源、办公服务、商务代理代办等专业服务相关企业管理人员

答案

ABCD

发布时间：2022-11-30

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第1题

根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程(试行)》(农银办发[2008]1193号)规定，对

根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行)》（农银办发[2008]1193号)规定，对

总行认定的高风险行业或区域，受该行业或区域风险影响的正常类贷款，可按照()类贷款的损失率增提组合拨备。

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第2题

以下企业中，不适用汇总纳税管理办法的企业有（)。

A.中国银行股份有限公司

B.中国石油天然气股份有限公司

C.中国信达资产管理股份有限公司

D.中国长江电力股份有限公司

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第3题

根据《中华人民共和国中小企业促进法》，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立的有利于满足社会需要、增加就业，符合国家产业政策，生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。行业不同，标准也不同，其中工业中小企业标准是：职工人数在()人以下，或销售额3亿元以下，或资产总额在4亿元以下。

A.200

B.20

C.2000

D.150

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第4题

高风险客户是指包括以下高风险因素并经本行综合评估后认定为高风险的客户，具体高风险因素包括()。

A、已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查;

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等存在较高洗钱风险的行业;

C、被报送重点可疑交易的客户以及总分行法律合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

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第5题

根据本讲，利率市场化对银行业的影响主要表现在以下哪些方面（)①资产②负债③收入④行业⑤存亡A①②③④B

根据本讲，利率市场化对银行业的影响主要表现在以下哪些方面()

①资产②负债③收入④行业⑤存亡

A①②③④

B②③④⑤

C①②③⑤

D①③④⑤

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