题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()。1.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的2.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的3.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的4.其他依法履行职责的行为
A.1,2
B.2,3
C.1,2,3
D.1,2,3,4
答案
C、1,2,3
A.1,2
B.2,3
C.1,2,3
D.1,2,3,4
C、1,2,3
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第6题
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
第7题
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取()。
A.临时冻结措施
B.扣押措施
C.查封措施
D.永久冻结措施
第10题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第11题