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第1题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理()。
A.无需报告
B.提交大额交易报告
C.提交可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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第2题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理()
A.无需报告
B.提交大额交易报告
C.提交可疑交易报告
D.分别提交大额和可疑交易报告
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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.反洗钱综合报告
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第4题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
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第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。
A、提交大额交易报告
B、提交可疑交易报告
C、自行决定提交的报告种类
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.只提交大额交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误是()(1)对既属于大额交易又属于可疑交易交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准,金融机构只需提交其中一项大额交易报告。
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第9题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
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第10题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提供可疑交易报告。()
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