管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）

A.《标准联通共建“一带一路”行动计划(2018—2023年)》

B.《标准联通共建“一带一路”行动计划(2020—2025年)》

C.《“一带一路”行动计划(2018—2020年)》

D.《标准联通共建“一带一路”行动计划(2018—2020年)》

A．由于各业务部门采取控制措施的程度和本质不尽相同，在风险管理和内控实施过程中不能主要依靠各业务部门根据本部门的实际情况来制定风险管理和内部控制程序

B．管理层应该从两个方面考虑风险管理对策的有效性：一是能否有效降低特定操作风险的发生概率，二是能否有效减少操作风险一旦发生而带来的损失影响

C．管理层应该从两个方面考虑风险管理对策的有效性：一是能否有效减少操作风险发生的种类，二是能否有效减少操作风险一旦发生而带来的损失影响

D．以上说法都不正确

A.国际标准地方标准

B.国际标准标准

C.标准国际标准

D.地方标准国际标准

A.采用国际标准和国外先进标准是指把国际标准和国外先进标准中针对我国急需的内容，按照我国有关法律、法规和标准的规定，在充分论证分析的基础上，结合我国实际情况，不同程度地转化为我国各级标准，并贯彻实施的活动

B.国外先进标准是指国际上有影响的区域标准、世界主要经济发达国家的国家标准、国际上通用的团体标准和其他先进标准

C.采标工作不仅仅是翻译国际标准，而应该是经过一系列的消化、验证及取舍的过程，最终的结果也必须与我国标准相适应

D.国际标准是指由国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)所制定的标准以及国际标准化组织确认并公布的其它国际组织制定的标准

A.以正式报告的形式向管理层报告上述缺陷的性质

B.告知管理层现有行为守则存在的问题，并报告指出，在修改行为守则，使其包含来自本行业的最佳实务之前，不适宜马上开展审计

C.按管理层的要求开展审计，只报告不遵守行为守则的情况

D.计划对管理层制定的公司行为守则的实施情况开展审计，同时对来自其它守则的最佳实务的遵守情况开展审计，因为后者代表了现有的最佳衡量标准

A.行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其制定的经营者提供的商品

B.行政机关和法律、法规授权的组织具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，以设定歧视性资质规定、评审标准或者不依法发布信息等方式，排斥或者限制外地经营者参与本地的招标投标活动

C.行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，采用与本地经营者不平等待遇等方式，排斥或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构

D.行政机关不得滥用行政权力，制定具有排除、限制竞争内容的规定

A.国际标准

B.企业标准

C.国家标准

D.行业标准

A.在组织中使用行业标准最佳实践进行安全控制。

B.对所有风险管理信息进行尽职调查，以调整适当的控制。

C.查看所有当地和国际标准，并根据地点选择最严格的标准。

D.进行风险评估并选择解决现有差距的标准。

A．法律可以任意设定行政许可

B．某国对我国出口产品采取歧视性措施时，国务院采用发布决定的方式，设定进出口许可和配额管理等临时性的行政许可，符合《行政许可法》的规定

C．尚未制定法律、行政法规的，因行政管理的需要，国务院各部门的规章可以设定临时性的行政许可

D．为了保护本地的企业，省人民政府发布规章设定的行政许可，可以不允许外地的企业在本地市场上销售同类产品

A.识别风险、制定政策和进行国内协调

B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资

C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施

D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围，以及其他制度性措施