第1题
A.查询存款、汇款,应当经县级以上公安机关负责人批准
B.冻结存款、汇款,应当制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行
C.存款已被冻结的,不得重复冻结,但可以轮候冻结
D.存款冻结期限届满前,需要延长期限的,应当办理继续冻结手续
第2题
A.一
B.三
C.六
D.十二
第3题
A.不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助解除冻结财产通知书
B.犯罪嫌疑人的存款冻结期限为3个月
C.冻结存款每次续冻期限最长不超过3个月
D.对于冻结的存款经查明确实与案件无关的,应当在5日以内通知金融机构等单位解除冻结
第4题
B、在协助办理扣划手续时,应登记《协助查询、冻结、扣划业务登记簿》,并由有权机关执法人员和经办人签字
C、相关的强制扣款资料应专人、专夹保管、定期装订。包括:“系统输出凭证(TY04)”、执法人员的工作证件复印件、有权机关县团级以上(含)机构签发的协助扣划存款通知书原件;人民法院出具的扣划存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书原件等
D、客户有疑问咨询银行时,柜员可通过450历史查询交易查出客户账户转账的对应账户信息(交易类型为36-转账明细查询)和扣划交易的相关信息(交易类型为20-备注);通过查询交易找到扣划通知书后与客户进行解释
第5题
A.银行履行保密义务是相对的
B.接到法院冻结存款通知书后应该及时告知储户
C.当有两个以上有权机关对同一单位采取冻结措施时,以处理高级别机关为先
D.冻结单位和个人存款的最长期限分别为1年和6个月
第7题
下列关于银行查询、冻结、扣划个人存款的规定错误的是()。
A.获得法律明确授权的司法机关、行政机关、军事机关可以查询、冻结、扣划个人在银行的存款
B.有关机关进行查询、冻结、扣划时,应当出具协助查询存款通知书,协助扣划存款通知书,或者法院的有关裁定书和判决书
C.有权机关查询存款资料,根据需要可以抄录、复制、照相并带走原件
D.冻结银行存款的期限为最长6个月,期满后可以续冻
第9题
A.该交易可以查询账户的一般明细
B.该交易可以查询账户的开户信息
C.操作柜员只需要输入正确的客户姓名,选择对应的“查询类型“即可
D.操作柜员只需要输入正确的存款账户,选择对应的“查询类型“即可
第11题
A.修改客户的支付条件(包括密码的修改)
B.个人账户存款、取款、转账、余额查询
C.存折或银行卡的挂失及解挂
D.有权执法机关的冻结、解冻、查询、扣划