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[多选题]

一家金融机构希望能给企业客户发放预付卡，以方便他们能够更加方便快捷的支付公司费用。金融机构在发行该产品的时候需要注意下面哪两个方面（)

A.客户拒绝解释卡里资金的来源

B.客户希望能够无限增值预付卡的刷卡金额

C.客户希望公司的员工能够尽量使用预付卡支付企业费用

D.客户希望在处理公司业务的时候频繁使用该卡片

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发布时间：2022-09-02

更多“一家金融机构希望能给企业客户发放预付卡，以方便他们能够更加方便快捷的支付公司费用。金融机构在发行该产品的时候需要注意下面哪两个方面()”相关的问题

第1题

根据《商业银行法》的规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款。下列哪一类人属于该规定所指的关系人

？()

A．商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属

B．与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员

C．商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属

D．商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员

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第2题

某县在国企改革中,新成立了一家国有企业,该企业党组书记表示,希望该县监委向企业派出监察专员,

对公职人员进行监督。()

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第3题

中国人民银行即中央银行，是管理金融机构的机关，因此，中国人民银行对金融机构及企业的贷款或委托金融机构发

放的贷款一律不征营业税。( )

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第4题

Benny和Eddy Yeung经营着一家合伙企业，他们希望组建成一家公司。他们寻求你对以下问题的建议：

(a)公司必须具有的董事的最小和最大人数； (b)他们必须向公司注册官提供的相关文件；以及 (c)组建公司的主要缺点。 (1995年6月)

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第5题

一家金融机构的偏远抵押贷款部门的当地经理刚刚发现，对新客户的制裁审查没有执行。在这种情况下，本地经理应该采取哪两种行动？（）

A.立即通知监管机构

B.通知高级管理人员

C.开始筛选新客户

D.因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

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第6题

截止到（)，对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，均可免征增值税。

A.2021年12月31日

B.2022年12月31日

C.2023年12月31日

D.2025年12月31日

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第7题

根据中国人民银行的规定，目前中资外汇指定银行对企业发放的外汇担保项下人民币贷款，发放对象仅

限于()，且只能由境外金融机构或境内外资金融机构提供信用保证或用外商投资企业自有外汇(含资本金、外债、经常项目项下收入)进行质押。

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第8题

中国已经进入了新时代，老百姓对于教育也是充满了更高的希望和更多的期待。能给我们分享一下吗？

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第9题

下列关于营业税扣缴义务人表述正确的有( )。

A.建筑业实行分包转包的，以总承包人为扣缴义务人

B.单位和个人进行演出由他人售票的，以售票者为扣缴义务人

C.企业发放职工工资时，以工资发放单位为扣缴义务人

D.委托金融机构发放贷款的，以受托发放贷款的金融机构为扣缴义务人

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第10题

为进一步加大对小微企业的支持力度，财政部、国家税务总局发布通知，自2018年9月1日至2020年12月31日，对金融机构向小型企业、微利企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。该税收政策发挥作用的路径是()。①激发小微企业的经营活力②缓解小微企业的融资困难③引导金融机构对小微企业放贷④改变金融企业税收负担预期⑤降低金融机构的贷款利率

A.①→②→④→③

B.④→③→②→①

C.②→③→①→⑤

D.⑤→③→②→①

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第11题

这种预付卡的使用预示着可能存在洗钱风险？（)

A.银行的一个老客户,经常会在年底的时候购买一些预付卡

B.一个不是银行客户的预付卡购买者总是会通过预付卡的方式获得预付现金

C.银行的一个老客户每个月都会购买五张等值的小面值预付卡

D.一个不是银行客户的预付卡购买者会定期把大笔的现金充值到几张预付卡中

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