金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由（）

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发布时间：2022-08-11

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第1题

符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施()。

符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施（)。

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.

B.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施

C.人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

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第2题

公安机关办理刑事案件不得冻结的账户有：（)。

A.金融机构存款准备金和备付金、特定非金融机构备付金、支付机构客户备付金

B.商业汇票保证金

C.证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金;

D.党、团费账户

E.国有企业下岗职工基本生活保障资金

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第3题

金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻地国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部。金融机构总部收到报告后，应采取下列那些措施()。

A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关

B.同时抄报总部所在地政府金融办

C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关

D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构

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第4题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

对金融机构账户、特定非金融机构账户、期货公司客户交易结算资金账户，以及以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类专门清算交收账户、保证金账户、清算基金账户和客户备付金账户，不得整体冻结，法律另有规定的除外。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

风险预警机制是指监管机构在对银行业金融机构的风险做出判断和评价后，将其与特定的风险控制标准进行预警，并及时采取相应的监管措施。（)

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第7题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

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第8题

要完善反洗钱合作机制，逐步将特定()纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。

A.非金融机构

B.金融机构

C.银行机构