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[多选题]

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.反洗钱保密和宣传培训工作

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发布时间：2022-05-21

更多“金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。”相关的问题

第1题

银行业金融机构的反洗钱义务包括（)。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

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第2题

银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，涉及反洗钱相关的要求，包括以下哪项：（)。

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书

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第3题

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

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第4题

金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

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第5题

全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各项工作，是（)的义务。

A.金融机构负责人

B.金融机构分支机构负责人

C.金融机构及其分支机构的负责人

D.每一位员工

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第6题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有哪些？

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第7题

反洗钱是金融机构的反洗钱相关岗位人员的义务，其他人员不需要参与。（）

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第8题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)和（)报告。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()和()报告。

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第9题

各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同，但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。（)

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第10题

反洗钱义务机构中，只有金融机构需要实施客户尽职调查工作。（）

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第11题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

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