首页 > 电商考试> 农村信用社

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

涉及客户被骗的请款，持卡人提供公安机关出具的报案证明，请问我行网点能否帮持卡人划账？（)

答案

查看答案

发布时间：2022-08-24

更多“涉及客户被骗的请款，持卡人提供公安机关出具的报案证明，请问我行网点能否帮持卡人划账？（)”相关的问题

第1题

客户持有速通标签卡老卡，车辆所有人非持卡人本人，现来电要求升级速通标签卡，坐席可直接办理标签卡挂补业务，补出的卡均为新版标签卡。（)

点击查看答案

第2题

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，下列关于收集、调取证据的说法错误的是()。

A.公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据

B.有关单位和个人对于涉及国家秘密的证据，有权拒绝向公安机关提供

C.对于涉及个人隐私的证据，应当保密

D.犯罪嫌疑人和被害人伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的，必须受法律追究

点击查看答案

第3题

针对欺诈涉及的他行收款账户，以下做法正确的是()。

针对欺诈涉及的他行收款账户，以下做法正确的是（)。

A.积极联系开户行，尽可能通过各种方式冻结账户

B.联系本地公安机关，尽早出具法律公文

C.向本级或上级保卫部门尽快通报。

D.对客户表示没有办法处理，只能由客户向警方报案，并由警方处置

点击查看答案

第4题

经营指导书中的客户分析主要涉及客户经营场所地理环境、店铺的整洁程度、有无卷烟出样专柜、卷烟陈列是否整齐、是否明码标价、亮证经营等等。（)

点击查看答案

第5题

客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）

点击查看答案

第6题

如果你是被骗的受害者，提供哪一个线索效率是最低的？（)

A.提供对方的银行账户，以便警方查询交易明细

B.提供对方的姓名，以便警方在人口库中寻找

C.提供对方的联系电话，以便警方查询机主信息

点击查看答案

第7题

X公司单位公章遗失，申请挂失时，柜员要求客户提供登报公告和公安机关相关证明。（)

点击查看答案

第8题

在客户授权且不涉及客户保密信息或客户未授权但不涉及客户保密信息的条件下，银行机构网点应为有书写障碍的残障人士提供代替书写填单或机器打印填单服务，客户签字除外。（）

点击查看答案

第9题

—名自称“强子”的青年因殴打他人被群众扭送到公安机关，公安机关调查后认为他的行为违反了《治安管

理处罚法》，应当对其进行处罚。但该青年始终不说自己的真实姓名，同时拒绝提供家庭住址，公安机关随后对其真实身份进行调查，但仍无结果。此时，公安机关正确的做法是()。

A.不作出处罚

B.必须查明身份后再处罚

C.对其殴打他人和不报真实姓名的行为分别作出处罚

D.可以按其自称的姓名作出处罚

点击查看答案

第10题

关于证据，下列说法正确的是()。

A.公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民法院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担

B.人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据

C.对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据，应当保密

D.采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除

点击查看答案

第11题

运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

期货从业资格考试准备多久合适 2024年上半年银行从业人员资格考试准考证打印时间及考试时间安排期货从业资格考试备考多久证券期货从业资格证书报考条件基金从业资格证书考几门怎么考期货从业资格证基金从业资格证书在哪里打印基金从业资格证书有效期多久甘肃银行从业资格报名时间期货从业资格一年考几次

下载APP

关注公众号

TOP