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[判断题]

负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱刑事诉讼。（)

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发布时间：2022-07-18

更多“负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱刑事诉讼。()”相关的问题

第1题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查（）

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第2题

监察机关依照监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。（)

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第3题

新《安全生产法》第六十三条生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以答案()，不得拒绝、阻挠。

新《安全生产法》第六十三条生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以答案（)，不得拒绝、阻挠。

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第4题

依据《安全生产法》，生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员（以下统称安全生产监督检查人员)依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。（)

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第5题

县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他()的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。

A.负有环境保护监督管理职责

B.负有环境保护行政执法职责

C.具有监督管理职责

D.具有行政执法职责

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第6题

负有安全生产监督管理职责的部门依照法对生产经营单位采取停止供电措施强制其履行停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()小时通知生产经营单位。

A.12

B.24

C.36

D.48

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第7题

生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的，负有安全生产监督管理职责的部门应当（)通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等的措施

A.及时解除

B.根据整改情况、酌情处理

C.对相关责任人行政拘留后解除

D.对相关责任人批评教育后解除

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第8题

县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行（)

A.责令停产

B.现场检查

C.整改教育

D.罚款

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第9题

法人金融机构反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责，有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息。（)

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第10题

生产经营单位负责人及相关管理人员应当履行有关法律、法规规定的安全生产职责，不得有下列哪些行为？()

A.指挥、强令或者放任从业人员违章、冒险作业

B.对非本单位原因造成的重大事故隐患，未向负有安全生产监督管理职责的部门报告

C.违反操作规程、生产工艺、技术标准、专项安全方案或者安全管理规定组织作业

D.超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产

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第11题

以下哪项不是《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2019】19号)规定的业务部门反洗钱履职要求？（)

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理

D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送

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