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如果卡片因“风控模型-可疑账户”中止了，在没有解管的情况下，不能办理销户，解管后方可以办理销户（）

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发布时间：2022-07-27

更多“如果卡片因“风控模型-可疑账户”中止了，在没有解管的情况下，不能办理销户，解管后方可以办理销户（）”相关的问题

第1题

对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，要中止所有业务关系。（）

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第2题

发卡银行应强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测，对单张卡片的大额、可疑交易和关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并采取有效措施（)

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第3题

交易监控是我们资产管理处的重要岗位之一，工作人员根据（)给出的风险提示，致电客户了解卡片使用情况，提示客户用卡风险。

A.风控平台

B.欺诈侦测系统

C.呼叫中心

D.核心系统

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第4题

除了资产负债以外，金融大数据企业数尊的个人风控模型还采用了()等数据。

A.家庭情况

B.行为特征

C.人际关系

D.信用历史

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第5题

分行各部门因涉敏感国家或地区等原因需柜面中止非柜面业务、中止所有业务、停止支付、风险证件录入的，须通过部门邮箱向网点运营管理部发送操作指令，由网点进行管控操作。（)

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第6题

Y分行客户在A分行营业网点，要求查询其卡片交易明细，因个人明细查询交易无法满足查询要求，经办柜员使用“02188司法账户明细信息查询”交易，为客户办理了查询业务。（）

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第7题

如果申请办理资金存管账户的商户CCS等级为“高风险类”，应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第8题

在金融大数据企业——数尊的个人风控模型分析得出，半年内入网客户是网龄超过3年的客户违约率的()倍以上。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题

关于下图，面签app提示激活失败：()

A.用户有其他的账户，用其他实名账户来申请

B.面签阶段的风控拒绝，风控拒绝可能是多种原因导致的，建议用户保持良好的消费习惯。面

C.签系统bug，退出重试

D.打客服电话进行咨询

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第10题

“个人账户临时关闭、恢复线上渠道转账功能”是指，经系统识别具有一定交易风险的账户，由风控座席联系客户本人核实相关交易情况，对于()情况，由风控坐席为客户临时关闭其个人手机银行和个人网银渠道下挂所有账户的线上渠道转账功能。

A.无法联系客户

B.客户暂无法确认是否本人操作交易

C.客户同意将线上转账功能临时关闭

D.以上都是

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第11题

如果维护内部账户临时控制表参数，需选择的菜单路径是（)£参数£账务£内部账户临时控制表

A.内部管理

B.参数

C.公共管理

D.中间业务

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