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[判断题]

人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。()

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更多“人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。()”相关的问题

第1题

各金融机构应结合本机构实际和本通知要求,制定本机构推广电票应用的细化措施和推进时间表,并对本机构内部系统支持跨行业务和被代理机构业务的功能进行自查,不符合要求的应及时整改优化,于2017年1月20日前以正式文件向人民银行报送细化措施、推进时间表和系统功能改造情况。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

当分支机构反洗钱相关制度更新、反洗钱小组成员变更时,应及时报送当地人民银行。()
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第3题

我行为他行开立同业结算账户后,发现账户使用存在可疑情形的,应及时联系存款银行进行核实,并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。()
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第4题

依据《水利安全生产信息报告和处置规则》,以下关于水利安全生产基本信息处置说法不正确的是()。

A.上级水行政主管部门应对下级单位和工程基本信息进行审核,对信息缺项和错误的,应督促填报单位及时补齐、修正

B.各级水行政主管部门应督促本辖区的单位注册、单位和工程信息录入,每年对单位和工程情况进行复核

C.各级水行政主管部门充分利用信息系统安全生产信息,在开展安全生产检查督查时,要发布通知,听取单位汇报,由单位派陪同人员开展检查

D.各级水行政主管部门要确保辖区内水利生产经营单位和规模以上工程100%纳入信息系统管理范围

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第5题

公安部交通管理局及时将相关违法信息通报交通运输部运输服务司,交通运输部运输服务司将定期公布严重造法装载的运输企业和驾驶人信息以及运载的乘用车品牌等,并将相关违法信息转发至各地交通运输主管部门。各地交通运输主管部门要按照《公路安全保护条例》相关规定,对1年内违法超限运输超过3次的车辆运输车,吊销其车辆营运证。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

在转换道岔准备接发列车进路时,如挤岔表示灯亮灯,电铃长鸣而道岔不能转换到所需位置时,列车调度员(车站控制时为车站值班员)应及时将道岔恢复原来位置,立即通知工电人员前来检查。()
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第7题

对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的,要及时移送公安机关,并将相关情况报告当地人民银行分支机构。()
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第8题

李某是一名刑事警察,他在本辖区执勤期间目睹了一起抢劫案件,并与两位同事一起及时地将犯罪嫌疑人
抓获。下列说法中正确的是:

A.由于李某是在执勤期间目睹了这起抢劫案件,故李某所在的公安机关可以作为证人出具证人证言

B.李某有作证的义务,假如本案由李某所在公安机关立案侦查,则李某既可以作为本案的证人,又可以参与本案的侦查工作

C.李某的作证内容只有在法庭上经过公诉人,被害人和被告人,辩护人双方质证并且查实以后,才能作为定案的依据

D.李某因履行作证义务请了3天假且已领取了相应作证补助,故应扣除其3天的工资

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第9题

2000年10月,小张将房屋一套出租给小王,租期3年,租金每月2000元,按季度支付。2000年12月,小张因
病住院,为了及时收取租金,将租金债权转让给了小赵,并通知小王向小赵支付租金。此时,小赵欠小王6000元的任务也已到期。

问:

⑴如果小张没有通知小王,小王应向谁支付租金?为什么?

⑵小王可否以第四季度的租金抵销小赵的金钱债权?为什么?

⑶如果小王到期没有支付租金,谁可以请求小王承担违约责任?为什么?

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第10题

开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易,在及时报送上级行的同时,应向当地人民银行或分支机构报告,履行反洗钱义务。 ()
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第11题

当客户其中一个账户或多账户触发可疑交易监控预警,主客户分支机构反洗钱岗应当于()个工作日内下发至客户开立资金账户的全部分支机构,由分支机构进行可疑交易人工分析和识别,各分支机构应当于()个工作日内完成可疑交易三方会签流程

A.3、4

B.4、5

C.5、3

D.7、4

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