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[多选题]

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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发布时间：2022-08-11

更多“反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为”相关的问题

第1题

《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪

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第2题

《节约能源法》所称能源，是指()和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

A.煤炭、石油、天然气、生物质能

B.太阳能、风能

C.煤炭、水电、核能

D.可再生能源和新能源

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第3题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有哪些？

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第4题

《中华人民共和国水土保持法》所称水土保持，是指对()造成水土流失所采取的预防和治理措施。

A.自然因素

B.洪水

C.人为活动

D.风沙

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第5题

《江苏省预防职务犯罪条例》所称的职务犯罪，是指贪污犯罪、国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪。（)

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第6题

本条例所称“财政收入执收单位”，是指负责收取税收收入和各种非税收入的单位（)

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第7题

环保法所称的环境，是指影响人类生存和发展的各种经过人工改造的自然因素总体。（)

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第8题

国铁集团《安全双重预防机制工作指南（试行)》中所称“危险源”是指可能导致事故发生的不安全因素的根源、状态或行为，或它们的组合。（)

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第9题

《廉政准则》中所称的“礼金和各种有价证券、支付凭证”是指()。

A.现金

B.代币购物券、礼仪储蓄单、债券、股票及其他有价证券

C.支票、本票、汇票

D.各种有价识别磁卡等支付凭证

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第10题

根据《反洗钱法》规定，反洗钱监管机构工作人员的哪些行为将受到相应的行政处分()。

A.违反规定进行检查、调查或采取临时冻结措施的

B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的

E.其他不依法履行职责的行为

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第11题

《电子商务法》所称电子商务，是指通过（)销售商品或者提供服务的经营活动。

A.互联网等信息网络

B.集贸市场

C.证券市场

D.农贸市场

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