题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
A.证监会
B.银监会
C.国家发改委
D.人民银行
答案
D、人民银行
A.证监会
B.银监会
C.国家发改委
D.人民银行
D、人民银行
第3题
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
第4题
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取()。
A.临时冻结措施
B.扣押措施
C.查封措施
D.永久冻结措施
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第6题
第7题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第11题
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话