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[单选题]

以上哪些信息发生变化了需对客户进行重新识别()。

A.证件类型

B.客户姓名

C.身份证号码

D.以上均是

答案

D、以上均是

更多“以上哪些信息发生变化了需对客户进行重新识别()。”相关的问题

第1题

根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。

A.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

C.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

D.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识

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第2题

以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是()。

A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外),代表该字段必须要补录

B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录,然后进行案例分析,再回头做可疑交易补录

C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录,在补录完毕后,无需在核心系统更新客户信息

D.若客户证件号码错误,则需在对客户重新识别的基础上,对客户新建客户号并关联

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第3题

Linux主机启动时某个分区报UNEXPECTEDINCONSISTENCY;RUNfsckMANUALLY等信息后启动停止了,需要()。

A.需要使用chkdsk命令来对报错分区进行扫描修复后再重启

B.需要立即重新启动服务器进行重新引导

C.需要使用restore命令来恢复之前dump备份的分区内的数据后再重启

D.需要按Control-D后用管理员帐号登录并对报错分区进行检查修复后再重启

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第4题

自理报检单位备案登记信息发生变化的应及时更改,其中单位名称、地址或( )发生变化的,需重新申领“自理报检单位备案登记证明书”。

A.企业性质

B.法人代表

C.注册资金

D.报检员

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第5题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

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第6题

客户临时地址信息在到期日之后,客户的对账单邮寄地址的变化为()

A.仍然是客户临时地址

B.自动变更为原客户基本信息中的地址

C.需重新维护后的临时地址

D.需手工修改为原客户基本信息中的地址

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第7题

以下哪种情形,危险化学品单位无需对单位的重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级?

A.重大危险源安全评估已满三年的

B.发生危险化学品事故造成人员死亡,或者10人以上受伤,或者影响到公共安全的

C.重大危险源安全评估未满一年的

D.有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的

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第8题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构需加总的账户不限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。()
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第9题

对航空器进行安保搜查后,需要对()重新进行安检

A.相关人员

B.行李物品

C.货物邮件

D.以上全对

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第10题

下列有关应用测试的说明中,哪些选项是正确的?()

A.用于安装测试的企业账号需服务商自行注册,每个应用支持同时添加10个测试企业微信账号

B.同一个企业微信账号,不支持同时安装测试应用和正式发布的应用

C.安装测试的企业微信账号使用的是当前的应用配置信息,后续的修改不会进行同步,如需要更新应用请重新授权安装

D.服务商可在本地应用中对已创建的应用进行安装测试

E.可以调用设置授权配置接口,构造测试授权链接进行测试授权

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第11题

客户下单的时候,需要开增值税发票,哪些信息必须保准准确?()

A.产品类别

B.公司抬头信息

C.纳税人识别号

D.付款价格

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