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[单选题]

银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。

A.本机构负责人

B.本机构主要负责人

C.上级机构负责人

D.上级机构主要负责人

答案

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发布时间：2022-07-22

更多“银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。”相关的问题

第1题

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本部门或分支机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，分支机构应考虑重新评定客户风险等级（)

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第2题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构，包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构、证券登记结算机构等。（）

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第3题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，保险机构及其分支机构开立外汇资金运用账户用于日常经营保险业务、受托管理外汇资金业务等。（）

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第4题

近年来，我国商业银行一些操作风险案件中显示出，案件的发生很大程度上是银行对大额存款支取管理不

严，案犯在挪用客户资金时，通常是从某一分支机构取现。这属于我国商业银行()。

A．主要资产业务操作风险

B．主要负债业务操作风险

C．主要中间业务操作风险

D．表外业务操作风险

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第5题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时，调查组应当出示（)。

A.中国人民银行执法证

B.反洗钱调查通知书

C.身份证

D.反洗钱查询通知书

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第6题

存款保险机构拥有大量的专业人员，并且形成了一整套在银行出现问题后的紧急对策措施，从而能够将危机发生的损失限制在一定程度之内。（)

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第7题

下列有关保险监督管理机构依法履行职责表述不正确的有（)。

A.对保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查

B.不可以进入涉嫌违法行为发生场所调查取证

C.询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明

D.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资

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第8题

中国银保监会及其分支机构统筹开展金融消费者教育，引导、督促银行、支付机构开展金融知识普及宣传活动，协调推进金融知识纳入国民教育体系，组织开展消费者金融素养调查。（)

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第9题

本公约作为行业共同签署的自律文件，对上海地区所有保险机构的会员单位及其分支机构具有同等的约束效力。（)

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第10题

银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR),该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么？（）

A.审查归档的可疑交易报告的支持文件

B.与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系

C.顾客的监视录像

D.与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

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第11题

外汇帐户信息管理系统账户收入明细数据表的项目不包括以下项目（)

A.银行分支机构代码

B.业务参号

C.发生日期

D.国别

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