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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形()

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

答案
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更多“下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形()”相关的问题

第1题

以下哪项不是直接评定为高风险的情形()

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

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第2题

单位新招了一批员工,有些新员工刚人职就当上了科级干部。在本年度的年度考核中,所有广西籍的员工
都被评为优秀,所有科级干部都没有被评为优秀。 如果上述断定为真,下列哪一项也必定为真?()

A.所有的新员工都不是广西人

B.有些新员工在本年度被评为优秀

C.有些新员工不是广西人

D.并非所有广西籍的员工都是新员工

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第3题

单位新招了一批员工,有些新员工刚入职就当上了科级干部。在本年度的年度考核中,所有广西籍的员工
都被评为优秀,所有科级干部都没有被评为优秀。如果上述断定为真,下列哪一项也必定为真?()

A.所有的新员工都不是广西人

B.有些新员工在本年度被评为优秀

C.有些新员工不是广西人

D.并非所有广西籍的员工都是新员工

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第4题

公务员的义务是指公务员法对公务员必须作出某种行为或不作出某种行为的一种限制与约束。依据我国《公务员法》,下列哪一项不是公务员应当履行的义务?()

A.维护国家的安全

B.勤勉尽责

C.模范遵守社会公德

D.参加培训

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第5题

下面哪一项不是哥廷根大学成为世界一流大学的解释()

A.克莱因发起的课程改革

B.形成的等级制格式化体制

C.本身的特殊条件

D.时代大背景

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第6题

如果经济发展对劳动力吸纳能力的减弱是失业现象的基础性因素,那么劳动力供给和需求总量上的矛盾则成为失业直接的表现形式。下列哪一项不是导致这种矛盾扩大的原因?()

A.每年新增应届毕业生增加

B.留学归国创业的人员增多

C.外地来京务工人员迅速增多

D.就业人员的素质越来越不适应高新技术产业和现代服务业的发展

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第7题

下列情形中,哪一项的诉讼时效为一年?()

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第8题

下列哪一项是机动车需要办理变更登记的情形?()

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第9题

下列情形哪一项属于自首?()

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第10题

2002年《中华人民共和国文物保护法》确定为8章80条,其中八章不包括下列哪一项?()

A.不可移动文物

B.考古发掘

C.法律责任

D.文物经营

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第11题

化归法:指在解决问题的过程中不是直接的,而是对问题进行变形、转化,把它化归为已解决的问题,或容
易解决的问题,再返回去求得原问题的解答。 下列不属于化归法的是:

A.小张通过把多边形分解为若干个三角形,求得了多边形的内角和

B.小吴与小闻闹别扭,小吴想道歉又放不下面子,就把前因后果告诉了小蔡。请小蔡代向小闻解释,小蔡解释后,小吴主动招呼小闻.两人和好如初

C.小李与小江解决同一类问题的方法截然不同,小李是先研究特殊情形,最终解决了一般问题,而小江是先解决了一般问题,然后再研究特殊情形

D.小赵采用先易后难的原则,很快完成了老师布置的一大堆物理作业

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