更多“为防范电信网络新型违法犯罪,自2016年12月1日,同一个人在同一个银行(以法人为单位)只能开立____个I类户。”相关的问题
第1题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,自2016年12月1日起,银行业企融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,只能开立II类户。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。()
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第3题
2016年8月,我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网,实现以总对总
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第4题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。()
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第5题
2019年3月28日电,中国人民银行近日发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。《通知》规定,通过自助柜员机具转账,可实现()到账。
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第6题
为避免人工通知遗漏,当账户被电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接设置“AA:电信诈骗涉案账户”中止所有业务子项时,系统将同时通过短信和邮件通知单位法定代表人和支付联系人。()
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第7题
2020年1月14日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议召开并强调,今年要集中开展“长城2号”打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动,从事电信诈骗拟被纳入()。
A.黑名单
B.老赖系统
C.失信彩铃系统
D.失信惩戒名单
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第8题
单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。
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第9题
健全坚持正确舆论导向的体制机制,健全()等工作联动机制,健全网络突发事件处置机制,形成正面引导和依法管理相结合的网络舆论工作格局。
A.基础管理
B.内容管理
C.行业管理
D.网络违法犯罪防范和打击
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第10题
2016年12月19日,()联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。
A.司法部
B.最高人民法院
C.最高人民检察院
D.公安部
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第11题
公安部召开全国公安机关()专项行动部署会,集中力量开展严厉打击网络贩枪、电信网络诈骗等新型犯罪和传统盗抢骗犯罪,集中整治地域性职业犯罪重点地区专项行动。
A.“扫黄打非”
B.“三打击一整治”
C.“扫毒禁赌”
D.“群防群治”
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