题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是:()。
A.反洗钱监督和管理
B.反洗钱调查
C.组织协调国家反洗钱工作
D.反洗钱资金监测分析
答案
A、反洗钱监督和管理
A.反洗钱监督和管理
B.反洗钱调查
C.组织协调国家反洗钱工作
D.反洗钱资金监测分析
A、反洗钱监督和管理
第1题
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
第2题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第7题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第8题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第9题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关