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[多选题]

反洗钱系统触发哪些风险特征,需要至少查看分析客户近一年交易()

A.70岁以上年交易额2000万

B.注册资本小于10万,年交易额2000万

C.灰名单客户发生交易

D.ATM当日频繁异常存现监测

答案
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更多“ 反洗钱系统触发哪些风险特征,需要至少查看分析客户近一年交易()”相关的问题

第1题

以下关于威胁日志的描述,正确的有哪些选项?()

A.查看威胁日志之前需要确保FW上已配置入侵防御,反病毒或攻击防范功能

B.在日志的“攻击取证”字段中,只有审计管理员有查看获取的数据包的权限

C.仅“威胁类型”为入侵时,威胁日志会显示CVE编号的具体信息

D.系统默认将病毒、网络攻击及僵木蠕的风险等级定义为“高”

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第2题

各分支机构应按照当地监管的要求,结合机构实际情况,需要进行反洗钱实施细则的梳理和调整的范围不包含()

A.客户身份识别

B.客户风险等级评级

C.集中作业后分支机构的职能

D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估

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第3题

分行运营管理部门应定期(至少3个月)查看和分析监控系统报表,总结辖内监控与监督工作开展情况。()
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第4题

华为后台网管平台和工具平台可以提供哪些上行干扰查询、分析、监控手段()?

A.进行FFT频谱扫描,确认干扰信号的波形特征

B.通过话统查看上行干扰平均值,最大值,最小值的统计

C.查看服务小区和邻区的信号强度

D.上行干扰的秒级实时监控

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第5题

在3GPP标准协议里,以下哪些事件的测量上报可以触发系统内异频切换流程?()

A.5G侧传输故障导致接入拒绝

B.A6

C.当VoNR业务发起互操作时,其流程是SRVCC切换

D.A3

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第6题

K5B系统需要定期巡视,并通过电务维护机查看系统状态图,确认各网络状态正常。()
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第7题

作为网络管理员如果想通过查看WAF上的日志了解Web攻击的安全事件。需要查看以下哪类日志?()

A.操作日志

B.防算改日志

C.应用防护日志

D.系统日志

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第8题

新兴金融业务系统有哪些? (至少3种)

新兴金融业务系统有哪些? (至少3种)

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第9题

金融机构应当持续识别并调整客户风险等级,其中中风险客户需要每年至少进行一次持续识别,那么高风险客户的识别频率呢?()

A.1个月一次

B.3个月一次

C.6个月一次

D.18个月一次

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第10题

下列哪些操作是市场主体能通过本地国家企业信用信息公示系统进行操作的:()。

A.报送、查看企业年报

B.编辑、修改企业年报

C.编辑、修改即时信息

D.以上都是

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第11题

目前,新型食品阶段的特征是____。

A.个体行为

B.群体行为

C.大工业生产带来的系统性问题

D.未知风险

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