题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪种情形,本行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
答案
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A.对个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
第1题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第4题
A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
第5题
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第6题
A.直接拒绝其开户申请,不留存任何资料
B.及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关,同时记录在案后上报分行、总行
C.要求出示辅助证件