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(请给出正确答案)
[多选题]
对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持确认原则()。
A.对办理开户经办人员身份进行确认
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认
C.对大额支付业务进行客户热线确认
D.对单位经营状况的确认。
答案
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A.对办理开户经办人员身份进行确认
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认
C.对大额支付业务进行客户热线确认
D.对单位经营状况的确认。
第2题
第3题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第5题
A.开户许可证
B.事业单位法人证书
C.组织机构代码证
D.法人身份证
E.营业执照
第6题
A.可以由有权机关凭生效的法律文书支取现金,也可转入执法机关指定的账户
B.可以由开户单位使用现金支票支取现金交执法机关,也可转入执法机关指定的账户
C.可以由开户单位使用现金支票支取现金交执法机关,也可由开户单位使用转账支票转入执法机关指定的账户
D.不得提取现金,只能转入执法机关指定的账户
E.只能办理现金支取,不得办理转账划款。
第10题
银行收到外省同系统椰林支行的报单及退汇通知书,报单金额为6000元,是汇款人C公司(在本行开户)要求退汇款项,办理转账。
第11题