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[主观题]

封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。()

答案

解析:

答案解析:原文出自《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发【2007】158号,发布2007年5月21日,施行2007年5月21日)第四章第二十三条,调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

更多“封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。()”相关的问题

第1题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:()。

A.进入金融机构进行检查

B.检查人员不得少于二人

C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第2题

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第3题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第4题

监察机关在调查违反行政纪律行为时,可以根据实际情况和需要采取()措施。

A.暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料

B.责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物

C.责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明,但是不得对其实行拘禁或者变相拘禁。

D.建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务

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第5题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查? ()

A.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项做出说明

B.进入银行业金融机构进行检查

C.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

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第6题

中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取下列措施进行同业拆借现场检查:()。

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

E.接管金融机构

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第7题

下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管、重组和撤销的表述中,哪些是正确的()。 A.有权采取强制整改措
下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管、重组和撤销的表述中,哪些是正确的( )。

A.有权采取强制整改措施的只有国务院银行业监督管理机构

B.银行业金融机构已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益的,国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管,但不得促成机构重组

C.银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构或者省一级派出机构有权予以撤销

D.在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,对相关人员可以申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。

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第8题

在婚姻关系存续期间,夫妻一方不能向人民法院请求分割共同财产的是()

A.一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治,另一方不同意支付相关医疗费用的

B.一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产的

C.一方伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的

D.一方经常夜不归宿的

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第9题

护理不良事件处理不正确的是()

A.发生不良事件,立即报告主管医生,积极采取补救措施,将患者的危害降到最小

B.通知管床医生、护士长

C.密切观察病情,安抚患者及家属

D.与发生护理不良事件的各种有关记录、检验报告、药品、血液、器械等应妥

E.善保管,不得擅自涂改、销毁,必要时封存,以备鉴定

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第10题

在应用信贷管理系统和征信系统中,有下列行为()的,给予有关责任人员警告至记大过处分;后果或情节严重的,给予降级至开除处分。

A.蓄意在系统中录入虚假信息,误导决策、逃避上级监控或牟取个人私利。

B.擅自修改系统机构、人员权限,导致信息泄露、越权访问。

C.违反系统管理办法要求,造成数据错误、数据丢失。

D.擅自篡用他人密码进行信贷业务操作。

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第11题

据《中华人民共和国外汇管理条例》规定,外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列措施:()。

A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查

B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证

C.询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明

D.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料

E.查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存

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