封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。()
错
解析:
答案解析:原文出自《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发【2007】158号,发布2007年5月21日,施行2007年5月21日)第四章第二十三条,调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
错
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答案解析:原文出自《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发【2007】158号,发布2007年5月21日,施行2007年5月21日)第四章第二十三条,调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
第1题
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第3题
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
第4题
A.暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料
B.责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物
C.责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明,但是不得对其实行拘禁或者变相拘禁。
D.建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务
第5题
A.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项做出说明
B.进入银行业金融机构进行检查
C.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
第6题
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.接管金融机构
第7题
A.有权采取强制整改措施的只有国务院银行业监督管理机构
B.银行业金融机构已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益的,国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管,但不得促成机构重组
C.银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构或者省一级派出机构有权予以撤销
D.在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,对相关人员可以申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。
第8题
A.一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治,另一方不同意支付相关医疗费用的
B.一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产的
C.一方伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的
D.一方经常夜不归宿的
第9题
A.发生不良事件,立即报告主管医生,积极采取补救措施,将患者的危害降到最小
B.通知管床医生、护士长
C.密切观察病情,安抚患者及家属
D.与发生护理不良事件的各种有关记录、检验报告、药品、血液、器械等应妥
E.善保管,不得擅自涂改、销毁,必要时封存,以备鉴定
第10题
A.蓄意在系统中录入虚假信息,误导决策、逃避上级监控或牟取个人私利。
B.擅自修改系统机构、人员权限,导致信息泄露、越权访问。
C.违反系统管理办法要求,造成数据错误、数据丢失。
D.擅自篡用他人密码进行信贷业务操作。
第11题
A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查
B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
C.询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明
D.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料
E.查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存