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题目内容
（请给出正确答案）
A.在冻结前向当事人泄露信息的
B.对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨，致使存款、汇款转移的
C.将不应当冻结、划拨的存款、汇款予以冻结或者划拨的
D.未及时解除冻结存款、汇款的
答案
更多“违反行政强制法规定，金融机构有下列（)行为的，由金融业监督管理机构责令改正，对直接负责的主”相关的问题
第1题
A.监察机关履行职责，可以要求被监察部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明
B.在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项所涉及的问题作出解释和说明
C.在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料
D.在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，可以采取保全措施，冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款
第2题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.拒绝提供调查资料的
第3题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
A.扩大查封、扣押、冻结范围的
B.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的
C.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的
D.在冻结存款、汇款法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除冻结的
第5题
A.行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结
B.已被其他国家机关依法冻结的，可以重复冻结
C.依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在3日内向当事人交付冻结决定书
D.自冻结存款、汇款之日起30日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定
第6题
A.没有法律、法规依据的
B.改变行政强制对象、条件、方式的
C.违反法定程序实施行政强制的
D.对公民个人财物实施行政强制措施的
第7题
A.城乡规划法规定作出责令拆除决定的城乡规划部门所属的县级人民政府有权强制拆除建设工程
B.作出拆迁裁决的房地产管理局有权自行强制拆除民宅
C.作出处罚决定的海关可以将其保证金抵缴或者将其被扣留的货物、物品、运输工具依法变价抵缴罚款
D.经县以上税务局局长批准，税务机关有权书面通知开户银行或者其他金融机构从存款中扣缴税款
第8题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E.违反保密规定，泄露有关信息的
第9题
金融机构有下列行为()的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A、未按照规定履行客户身份识别义务的;
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
E、违反保密规定，泄露有关信息的;
F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;
G、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的;
第10题
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
