题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
收单机构应加强风险监控及检查,对疑似涉赌博但()的实体特约商户和网络特约商户采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。
A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
答案
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A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
第1题
A.套现
B.洗钱
C.期诈
D.移机
第5题
A.我行建立了商户收单业务风险监控专职团队,负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置
B.对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主,收单行无需采取措施
C.对于总行发送的风险提示或风险案例,收单行自行调查、处置即可,无须反馈
D.商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
第6题
A.收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
B.收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
C.收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施
D.收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施