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[判断题]
银行工作人员向客户推荐非本行准入的投资公司、理财公司、财务公司理财产品，帮助客户获得高额回报，同时收取一定比例的推介费，这种行为不属于非法集资的范畴。（)
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第2题
A、该银行同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票
B、其中签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元
C、应报上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案
第3题
A.有利于银行销售额增加，应帮助同事隐瞒
B.装作不知道
C.应当及时提示、制止，并视情况向所在机构或有关部门报告
D.直接向本行领导报告或上级主管部门检举
第5题
第6题
A.没有做到向客户充分提示风险
B.由于历史上该产品确实没出过问题，也就不用向客户说明是否存在风险
C.有利于完成销售目标，对银行有利，所以是合理的
D.风险和收益是正相关的，收益高，风险一定也不低，不用多解释
第7题
A.投资分析师应当向客户披露证券如何选择以及组合如何建立等投资过程的基本格式和原理
B.投资分析师应当向客户披露可能影响到这些过程的变化因素
C.投资分析师在进行投资推荐时应向客户提示证券的基础特征和附带的风险
D.在投资分析师所组成的关系圈子里要注意对自己客户信息进行保密
第8题
第9题
A.、客户授权后，银行工作人员可以代客户购买重要空白凭证
B.向客户出售重要空白凭证后，需要客户进行签收
C.作废待销售的重要空白凭证不需要通过表外账进行核算
D.重要单证应在相应表外科目下设“在库户”“在用户”“待销账户”进行核算
第10题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
第11题
