银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,除有()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
A.公安机关
B.人民银行
C.国家安全机关
D.银行业监督管理机关
A.公安机关
B.人民银行
C.国家安全机关
D.银行业监督管理机关
第3题
第4题
金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
第5题
A.不得采取冻结措施
B.应当采取按份冻结措施
C.应当一并采取冻结措施
D.可以不采取措施
第6题
A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.
B.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施
C.人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
第7题
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单
B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.联合国安理会制裁决议中所列名单
D.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
第8题
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
第9题
第10题
A.理解洗钱和恐怖融资风险,并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
B.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
C.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
D.防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金,并防止非营利机构被利用
第11题
A.应当报告公安机关和安全机关同意后再立即实施冻结
B.不应电话报告公安和国家安全部门,应该以书面形式报告
C.冻结后应同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
D.冻结后及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由