题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
为便利银行办理结售汇业务,国家外汇管理局制定的《国家外汇管理局关于印发<银行办理结售汇业务管理办法实施细则>的通知》(汇发(2014)53号),自()起实施。
A.2015年2月1日
B.2014年1月1日
C.2014年12月1日
D.2015年1月1日
答案
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A.2015年2月1日
B.2014年1月1日
C.2014年12月1日
D.2015年1月1日
第3题
A.办理结售汇业务,未按规定审核相关凭证或商业单据的
B.停办结售汇业务未按时报备的
C.未按规定将结售汇综合头寸保持在核定限额内的
D.未按规定执行中国人民银行和国家外汇管理局汇价管理规定的
第4题
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
第5题
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
第7题
第8题
A.客户调查:对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,将核实过程和结果以书面或电子形式记载
B.业务受理:执行但不限于国家外汇管理局的现有法规,对业务的真实性与合规性进行审核,了解业务的交易目的和交易性质
C.持续监控:及时监测客户的业务变化情况,对客户进行动态管理
D.问题业务:对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的,应及时报告国家外汇管理局及其分支局